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十点就开会前一晚九时才通知,聚力文化“突击”选举董事长惹争议

文章来源:admin 更新时间:2019-12-13

  华夏时报记者吕方锐 陈锋 北京报导

  在上星期改组董事会成员会议落暗地,12月9日聚力文明以通讯方法举行董事会,推举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高档管理人员事宜。本是董事会换届的正常程序,却引发了两名董事的反对。《华夏时报》记者获得了二人的声明。

  董事张楚在声明中称,改组后的董事会第一次暂时会议,举行程序并不合规。他表明,其于会议前一天的晚上9点才收到董办邮件,告诉其举行董事会,要求其在第二天上午10点参与会议。邮件中并无会议的方案内容,在其要求下,当天午夜时刻,相关方案包含提名人简历才陆陆续续发给他自己。

  依照法律法规和公司章程,建议暂时董事会会议应提早5日书面告诉。 声明称。依照张楚的说法,董办并未对他的贰言作正面回应,董事会第二天举行。

  董事林明军的声明则称,其收到的告诉邮件中并无搜集提名人提名的提示。在其要求下,董办才于开会前14分钟将《董事长引荐函模板》《专门委员会提名模板》发送给他。 这么短的时刻内,无法顺畅地完结董事长引荐和专门委员会提名等作业。

  林明军在声明中表明,其曾提议董事会暂时会议延后到12月15日举行,未获董办正面回应。

  12月11日下午,《华夏时报》记者屡次致电聚力文明董秘办,均无人接听。

  聚力文明12月11日布告显现,会议应参与表决的董事6人,实践参与表决董事4人,张楚和林明军未出席会议。

  尽管两名董事反对,但董事会其他四名成员共同通过了下述方案。

  会议推举陈智剑为公司第五届董事会董事长;陈智剑、姜飞雄、毛时法为公司董事会战略委员会委员,董事长陈智剑为战略委员会主任委员;推举陈智剑、刘梅娟、毛时法为公司董事会审计委员会委员,赞同独立董事毛时法为审计委员会主任委员;推举姜飞雄、刘梅娟、毛时法为公司董事会提名委员会委员,赞同独立董事刘梅娟为提名委员会主任委员;推举陈智剑、刘梅娟、毛时法为公司董事会薪酬与查核委员会委员,赞同独立董事刘梅娟为薪酬与查核委员会主任委员。

  别的,会议通过决议,聘任杜锡琦、魏晓静为公司副总经理,聘任杜锡琦为公司财务总监。短期内由副总经理魏晓静代行董事会秘书责任。

  据揭露资料及天眼查显现,上市公司原主体为帝龙新材,主营业务为高端修建装修贴面资料的制作。2015年8月,帝龙新材发动严重资产重组,通过发行股份及支付现金的方法,从余海峰等股东手中,收买姑苏美生元信息科技有限公司100%股权。后者主业为移动游戏开发和发行。

  收买完结后,又通过一系列改变,上市公司主体改变为聚力文明,帝龙新材、美生元则成为聚力文明全资控股子公司。来自两家子公司的股东持股份额较为挨近,给股东抢夺公司控制权埋下了危险。

  在12月6日聚力文明董事会成员改组中,来自美生元一方股东提名的提名人中,只要张楚、林明军二人进入董事会,其他四席均来自帝龙新材一方的提名人选。这标志着在两家子公司抢夺上市公司控制权的奋斗中,帝龙新材暂时占了优势。

原链接:
https://www.toutiao.com/i6769181238612722183 
 
 







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